Agents policials van detenir set persones, van localitzar més de dos milions en efectiu i van bloquejar la resta dels fons defraudats / Un correu electrònic fraudulent que suplantava un proveïdor va ser la clau de l’engany

Un mecanisme global de suspensió de pagaments desenvolupat per la Interpol ha ajudat les autoritats de Singapur a aconseguir la recuperació més gran de fons defraudats en una estafa a través de correus electrònics comercials mai vista. Així, el 23 de juliol de 2024, una empresa de matèries primeres amb seu a Singapur va presentar un informe policial en què indicava que havia estat víctima d’una estafa de violació de correu electrònic comercial, a la qual un estafador havia obtingut accés o s’havia fet passar per un compte lícit per enganyar els empleats, i aconseguir que transferissin diners al seu compte bancari.

El 15 de juliol, l’empresa va rebre un correu electrònic d’un proveïdor on se li sol·licitava que enviés un pagament pendent a un nou compte bancari amb seu a Timor Leste. Tot i això, el correu electrònic provenia d’un compte fraudulent amb una ortografia lleugerament diferent de l’adreça de correu electrònic oficial del proveïdor.

Sense saber-ho, l’empresa va transferir 42,3 milions de dòlars al proveïdor fals el 19 de juliol, i només va descobrir el delicte quatre dies després, quan el proveïdor veritable li va dir que no li havia pagat.

En rebre l’informe policial, la Policia de Singapur (SPF) va sol·licitar ràpidament assistència a les autoritats de Timor Leste a través del mecanisme global d’intervenció ràpida de pagaments (I-GRIP) de la Interpol. I-GRIP utilitza la xarxa policial de 196 països de l’organització policial mundial per agilitzar les sol·licituds d’assistència en casos de delictes financers.

El 25 de juliol, el Centre Antiestafes de l’SPF va rebre la confirmació que s’havien detectat i retingut 39 milions de dòlars del compte bancari del proveïdor fals a Timor Leste. A més, les autoritats de Timor Oriental van arrestar un total de set sospitosos en relació amb l’estafa mitjançant investigacions de seguiment, cosa que va permetre recuperar més de dos milions de dòlars en efectiu. S’estan prenent mesures per tornar els fons robats a la víctima a Singapur.

Isaac Oginni, director del Centre de Lluita contra la Corrupció i els Delictes Financers de la Interpol (IFCACC), va afirmar: «La velocitat és crucial per interceptar amb èxit els guanys de les estafes en línia, i la policia, les unitats d’intel·ligència financera i els bancs cooperen en múltiples jurisdiccions en una carrera contra el temps. La cooperació entre les autoritats de Singapur i Timor Oriental en aquest cas va ser exemplar i demostra com la ràpida actuació de la Interpol pot ajudar a recuperar els fons sostrets a les víctimes del frau i identificar els autors».

David Chew, director del Departament d’Afers Comercials de l’SPF, va afirmar: «Les estafes són una amenaça mundial que requereix una resposta global per part de les forces de l’ordre. Avui dia, els diners es mouen només prement un botó, i les forces de l’ordre han de poder actuar amb la mateixa rapidesa per protegir els nostres ciutadans. Aplaudim l’actuació ràpida i decisiva del Centre de Lluita contra la Corrupció i els Delictes Financers de la Interpol, que va tenir un paper fonamental en la intercepció ràpida de més de 40 milions de dòlars nord-americans».